Program
1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
4. Rodzaje instytucji obowiązanych.
5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
7. Kontrola instytucji obowiązanych.
8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.
10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury
1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie....
Rozwiń program
