Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Katowice

CZĘŚĆ I

1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych.

5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

7. Kontrola instytucji obowiązanych.

8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.

CZĘŚĆ II
OBOWIĄZKI W PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY PO PONAD PÓŁTORAROCZNYM OKRESIE STOSOWANIA ZMIENIONEJ USTAWY

1. Praktyczna analiza aktów prawnych regulujących proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pod kątem obowiązków przedsiębiorcy.

2. Analiza informacji NIK o wynikach kontroli realizacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Omówienie zagadnień dotyczących analizy transakcji podejrzanych w praktyce przedsiębiorcy.

4. Kolizja prawa podatkowego z procederem prania pieniędzy.

5. Wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez przedsiębiorców.

6. Omówienie komunikatów GIIF dotyczących stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu..

7. Zapowiadane regulacje prawne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury