Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny, indywidualny / do ustalenia
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej.

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD).

4. Obowiązki biura rachunkowego w obliczu istniejących przepisów , zakres wdrożenia instrukcji:
• Obowiązki rejest...

Rozwiń program

Uczestnicy:właściciele i pracownicy biur rachunkowych, kancelarie doradztwa podatkowego, podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg
Warunki przyjęcia:Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Terminy

RozpoczęcieTrwaPlan zajęćMiejscLokalizacja
22 lipiec 20197 godzinco miesiąc:
15Warszawa
22 sierpień 20197 godzinco miesiąc:
15Warszawa

Tagi: pranie brudnych pieniędzy, biura rachunkowe, zapobieganie przestępstwom, księgowość, rachunkowość

Ostatnia aktualizacja: 1 lipiec 2019



Dołącz do nas!