Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

I. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

II. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

III. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

IV. Rodzaje instytucji obowiązanych.

V. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

VI. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

VII. Kontrola instytucji obowiązanych.

VIII. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

IX. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

X. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

XI. Problematyka odpowiedzialności karnej - sankcje administracyjne i karne.


Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury