Rozpoznawanie i przeciwdziałanie transakcjom prania brudnych pieniędzy

Międzynarodowe i krajowe przepisy prawa regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu praniu brudnych pieniędzy.
Źródła brudnych pieniędzy.
Etapy i metody prania brudnych pieniędzy.
Obowiązki jednostek obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Rozpoznawanie transakcji podejrzanych:
Identyfikacja klienta
Rejestracja transakcji
Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej.
Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków.
Nadzór nad instytucjami obowiązanymi.
Generalny Inspektor Informacji finansowej – funkcje i kompetencje tego organu:
Zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną
Różnice pomiędzy praniem brudnych pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków.