Zmiany w zakresie limitu transakcji gotówkowych dla instytucji finansowych

1. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu z uwzględnieniem zmian w ordynacji podatkowej .

2. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

3. Omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy a także rekomendacji (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, Grupa Wolfsberg) i metodologii (m.in. FATF, OECD)

4. Obowiązki instytucji obowiązanych w obliczu istniejących przepisów , zakres wdrożenia instrukcji :
• Obowiązki rejestracyjne:
- obowiązek rejestracji transakcji (PEP).

5. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
• zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
• zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Risk based approach w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy:
• ustawowe ujęcie oceny ryzyka i obszary ryzyka,
• analiza oceny ryzyka,
• środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
• kategorie oceny ryzyka i metodologia oceny ryzyka.

8. Rozstrzygnięcie zgłaszanych drogą elektroniczna i w trakcie szkolenia wątpliwości / studium przypadków/